El blanqueo de capitales en un flagelo mundial. Hoy día, combatir el blanqueo de capitales no es solo una exigencia normativa sino un compromiso social basado en las políticas éticas de la empresa. De cara a las reformas en pro de la responsabilidad penal de la persona jurídica; la defensa de la empresa a través de la existencia de un sistema de compliance efectivo es parte imprescindible del esquema integral de prevención de riesgos.
